---

У результаті оперативно-слідчих заходів столичними податківцями викрито та припинено діяльність конвертаційного центру. Організували злочинний "синдикат" два українських громадянина, інформує "Хрещатик".

Підпільну структуру було виявлено за чотирма адресами, де підрозділами податкової міліції були проведені обшуки. Всього було вилучено 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, понад 630 тисяч гривень, 35 тисяч американських доларів, комп’ютерна та оргтехніка. Оперативниками вилучена документація діючих та ліквідованих підприємств, через які "відмивалися" значні кошти.

Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення осіб причетних до організації та функціонування конвертаційного центру. Районною прокуратурою столиці відносно директора одного з підприємств "конверту" порушено кримінальну справу, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

НАЙДИ СВОЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН!

Nokia Samsung Sony Ericsson Motorola Apple

Як повідомлялося, нещодавно у столиці було викрито конвертаційний центр з обігом у 5 млрд.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter

Коментарі  (0)

ВІДЕО ВІД UKR.NET

Загрузка...